公告日期：2026-04-15

重庆新铝时代科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，超越了年初预定目标。

报告期内，公司实现营业收入 306,066.10 万元，同比增长 60.59%，主要系
电池盒箱体销量增加，收入增加所致；2025 年归属于上市公司股东的净利润为23,005.53 万元，同比增长 19.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为 21,244.56 万元，较去年增长 14.75%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
总资产 330,953.71 万元，较年初增长 2.08%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 11 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，
具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

2025/3/21 第二届董事会 1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买 通过

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第十七次会议 资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议

案》

2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 审议《本次交易的整体方案的议案》

2.2 审议《发行股份及支付现金购买资产的议案》

2.3 审议《发行股份募集配套资金的议案》

2.4 审议《决议有效期的议案》

3 审议《关于＜重庆新铝时代科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案＞及其摘要的议案》

4 审议《关于本次交易预计构成关联交易的议

案》

5 审议《关于本次交易预计构成重大资产重组但

不构成重组上市的议案》

6 审议《关于本次交易符合＜上市公司重大资产

重组管理办法＞第十一条及第四十三条规定的议

案》

7 审议《关于本次交易符合＜上市公司监管指引

第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监

管要求＞第四条规定的议案》

8 审议《关于本次交易相关主体不存在＜上市公

司监管指引第 7 号——上市公司重大资……
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