公告日期：2026-04-15

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-008
重庆新铝时代科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过书面方式发出。会议于 2026 年 4 月 14 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长何峰先生主持，其中何妤、陈世远、何骁阳、李献民、韩剑学、娄燕以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2025 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李献民先生、韩剑学先生、娄燕女士、崔坚先生（已离职）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》

经与会董事审议，认为公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司＜2025 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经公司第三届董事会审……
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