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发表于 2025-04-27 15:42:33 股吧网页版
浙江华业:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


证券代码:301616 证券简称:浙江华业 公告编号:2025-003
浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以
现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席后桂根先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,为总结公司监事会 2024 年度的工作情况,监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

经审议,监事会认为:公司董事会对《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

经审核,监事会认为:《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

经审核,监事会认为:《2025 年度财务预算报告》综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展规划等实际情况,预算编制客观、合理。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案

经审核,监事会认为:公司与关联方的交易是基于正常的业务往来,符合公司经营发展的需要。日常关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定,不存在损害非关联股东利益的情形。2025 年度,预计公司日常关联交易占公司同类业务的比例较小,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案

经审核,监事会认为:该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略,不会损害公司和中小股东的利益,且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2025 年度向金融……
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