公告日期：2026-04-23

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（何和智）

各位股东及股东代表：

在 2025 年度担任独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将工作情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况

（一） 基本情况

本人何和智，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师、聚合物新型成型装备国家工程研究中心副主任。2020 年 12 月至今，任本公司独立董事。

（二） 独立性说明

任职期间，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一） 出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，3 次股东会，本人均亲自出席，
不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。会前，本人认真
阅读会议相关资料，谨慎审议提交董事会的全部议案；会中，与公司管理层积极交流讨论，客观公正地发表意见，严谨行使投票表决权；会后，持续关注决议执行情况，切实履行独立董事职责。

本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，公司重大经营决策以及其他重大事项均履行了相关审批程序。会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对董事会会议提交的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二） 出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人作为公司独立

董事，担任公司董事会提名委员会主任委员。本人严格按照《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则认真履行职责、积极参加会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥科学决策的辅佐作用。2025 年度履职情况如下：

提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 6 6

1、提名委员会工作情况

2025 年度，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，组织召开 1 次董事会提名委员会，对增选董事的事项进行了审议，并对拟任独立董事的任职资格进行了合规审查，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。

2、审计委员会工作情况

2025 年，作为第二届董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行职责，详细了解公司财务状况和经营业绩并做出了有效指导和监督，并严格审查公司内部控制制度的执行情况，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

未出现缺席情况。本人勤勉履行独立董事职责，认真审议了 2025 年半年度利润分配预案等相关议案，积极参与讨论，并独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

（四）现场工作情况

2025 年度，本人通过听取公司内部审计机构日常工作汇报、参加公司现场会议、实地考察等多种履职形式，累计开展现场工作 15 日。公司为保障本人高效履职，提供了独立办公场所，并确保了审计工作汇报的按时提交，会议资料的及时传达以及多次实地考察工作的顺畅进行。履职期间，本人与公司管理层、董事会秘书、财务负责人、内部审计人员及会计师事务所人员均保持了深入的交流沟通，借此掌握了公司实际财务状况、经营业绩、公司重大事项进展情况以及定期报告完成情况。本人结合自身专业知识，就外部环境及市场变化对公司可能带来的影响与管理层进行了探讨，并对公司生产经营和未来规划发展提出了相关建议。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人认真履行相关职责，与……
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