公告日期：2026-04-23

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-018
浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 4 月 21
日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。本议案
尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计机构就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

3. 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司经营管理层落实公司董事会、股东会的战略部署及各项决议等方面的工作成果。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

4. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事何和智先生、余毓先生、董杰先生、黄海波先生分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，经过认真审查，董事会出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

5. 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会积极发挥专业职能作用，勤勉尽责地履行了监督和审查职责，有效防范公司经营管理风险，促进公司内部控制
体系完善和公司治理水平提升，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法利益。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。