公告日期：2026-04-23

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-016
浙江华业塑料机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年 5月15日（星期五）上午10:00召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度申请授信额度及担保额度预计的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方

8.00 ……
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