公告日期：2026-04-23

浙江华业塑料机械股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会本着对公司和全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》《上市

公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的

科学决策提供了有力保障。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况作如下汇

报：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会委员会由独立董事余毓先生、独立董事董杰先生、独立董

事何和智先生组成，并由余毓先生（会计专业人士）担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 决议内容

第二届董事会审计 2025年2 1、《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务报表》的议
委员会第四次会议 月8日 案

第二届董事会审计 2025年3 1、《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度董事会审计委员委员会第五次会议 月13日 会履职情况报告》的议案

1、审议《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案;
2、审议《关于2024年年度报告及摘要》的议案；

第二届董事会审计 2025年4 3、审议《关于2024年度财务决算报告》的议案；
委员会第六次会议 月18日 4、审议《关于2025年度财务预算报告》的议案；

5、审议《关于公司内部控制自我评价报告》的议案；

6、审议《关于2024年度计提资产减值准备》的议案；

7、审议《关于公司内审部2025年度工作计划》的议案。

第二届董事会审计 2025年4
委员会第七次会议 月18日 1、审议《关于2025年第一季度报告》的议案
第二届董事会审计 2025年8 1、审议《关于2025年半年度报告及摘要》的议案；

委员会第八次会议 月6日 2、审议《关于聘请公司2025年度审计机构》的议案；

3、审议《内部审计计划的执行情况》的议案。

第二届董事会审计 2025年10
委员会第九次会议 月21日 1、《关于2025年第三季度报告》的议案

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

1、监督年度审计工作情况

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事业所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）在 2024 年度为公司提供的审计服务工作进行了审核及评估，通过与公司管理层沟通形成以下意见：天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 8 月 6 日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会通过线上线下结合方式，与天健所就公司 2025 年年度财务报告的审计工作进行了充分沟通与协商，重点讨论审计工作的人员安排、审计范围、关键时间节点及审计重点等内容。审计委员会持续跟进并监督审计工作进展情……
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