公告日期：2026-04-28

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-020
浙江华业塑料机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已
于 2026 年 4 月 21 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会严格按照《证券法》及《创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报告的编制工作。编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-021）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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