公告日期：2026-05-14

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2026-022
山东博苑医药化学股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14：30

2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：公司董事长李成林先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 98,165,733 股，占公司有表
决权股份总数的 73.4554%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,861,860 股，占公司有表决
权股份总数的 61.2555%。

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 16,303,873 股，占公司有表决权股
份总数的 12.1998%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 4,196,733 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1403%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 76,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0570%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 4,120,533 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0833%。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 98,162,733 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9969%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,193,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9285%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 98,161,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

中小股东总表决情况：

同意 4,192,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8952%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0334%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 98,149,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；反对 2,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025……
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