公告日期：2025-05-15

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-030
山东博苑医药化学股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30

2、会议召开形式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司第二届董事会

6、会议主持人：公司董事长李成林先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 414 人，代表股份 77,517,674 股，占公司有表
决权股份总数的 75.4063％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 67,711,000 股，占公司有表决
权股份总数的 65.8667％。

通过网络投票的股东 406 人，代表股份 9,806,674 股，占公司有表决权股份
总数的 9.5396％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 408 人，代表股份 4,145,874 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0330％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,711,000 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6099％。

通过网络投票的中小股东 405 人，代表股份 434,874 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4230％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 77,476,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9463％；反对 40,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意 4,104,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9954％；反对 40,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9708％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0338％。

2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 77,477,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9479％；反对 39,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0509％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意 4,105,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0268％；反对 39,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9515％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0217％。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 77,476,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9472％；反对 34,048 股，占出席本次股东……
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