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公告日期：2026-04-24
山东博苑医药化学股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下，请予以审议。
一、2025 年度经营情况回顾
2025 年度，公司按照既定的发展战略和经营计划，始终聚焦核心市场，立足精细化学品主营业务，持续深耕碘化物、特种功能化学品及资源综合利用领域，坚持以客户为中心，稳步推进产能建设与市场拓展，整体经营保持稳健运行。
报告期内，公司加大市场开发力度，主要产品系列收入规模进一步增长，实现营业收入 146,467.45 万元，同比增长 10.30%；受原材料价格上涨的影响，2025年归属于上市公司股东的净利润为 17,229.45 万元，同比下降 19.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16,968.57 万元，较去年下降19.12%。
报告期内，公司持续加大对研发活动的投入，研发费用 5,268.07 万元，较
去年增长 27.44%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 192,910.68 万元，较
年初增长 2.40%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。
具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 议案内容
情况
审议通过了如下议案：
2025 年 2 月 6 第二届董事会
《关于收购股权暨关联交易的议案》 通过
日 第七次会议
《关于调整公司组织架构的议案》
审议通过了如下议案：
2025 年 3 月 21 第二届董事会
《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 通过
日 第八次会议
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
审议通过了如下议案：
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
2025 年 4 月 23 第二届董事会 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
通过
日 第九次会议 《关于提请股东……
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