公告日期：2026-04-24

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2026-003
山东博苑医药化学股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中张志红女士、袁瑞先生、高磊先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理于国清先生作出的《2025 年度总经理工作报告》，工作报告对 2025 年度的工作作出了总结，并提出了 2026 年度的经营计划。

董事会认为，2025 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议，较好地完成了 2025 年度的经营目标，科学制定 2026 年度经营计划。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。
按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

公司现任独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性情况自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司编制 2025 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在重大缺陷。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃……
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