公告日期：2026-04-24

中泰证券股份有限公司

关于山东博苑医药化学股份有限公司

首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目

的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“博苑股份”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博苑股份首发部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。募集资金已于
2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募
号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额
额 额

1 100 吨/年贵金属催化剂、 31,000.00 29,143.19 14,131.59 14,131.59

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募
号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额
额 额

60 吨/年高端发光新材

料、4100 吨/年高端有机

碘、溴新材料项目注 1

年产 1000 吨造影剂中间

2 体、5000 吨邻苯基苯酚 35,000.00 19,572.04 19,572.04 9,085.64
项目

3 补充流动资金注 2 15,000.00 14,101.54 14,101.54 14,107.59

4 创新研发中心项目注 1 25,000.00 0.00 15,194.13 1,707.92

合计 106,000.00 62,816.77 62,999.30 39,032.73

注 1：公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次
会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。

注 2：“补充流动资金”项目的累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差异
6.05 万元系银行利息收入。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金专用账户累计获得利息收入 451.20
万元，累计使用募集资金 39,032.73 万元，公司募集资金专户 2026 年 3 月 31
日余额合计为……
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