公告日期：2025-05-31

东莞证券股份有限公司

关于东莞长联新材料科技股份有限公司

调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）担任东莞

长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”或“公司”）首次公开发

行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长联科技调整部分募投项目、变

更部分募集资金用途事项发表核查意见如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763 号）同意注册，公司首次公开

发行人民币普通股股票 1,611 万股，每股发行价格为人民币 21.12 元。本次募集

资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除各项发行费用合计人民币

63,031,334.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 277,211,865.30

元。

上述资金到位情况于 2024 年 9 月 25 日经信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证。公司对募集资金实行专

户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。
上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金实际使用情况

截至 2025 年 5 月 23 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 前期调整前 前期调整后 已累计投入 实际尚未使
号 总额 拟使用募集 拟使用募集 募集资金金 用的募集资

资金投资金 资金投资金 额 金余额
额 额

1 年产 1.5 万吨环保水性 17,023.08 17,023.08 11,535.88 6,301.45 5,288.56
印花胶浆建设项目

2 环保型水性印花胶浆生 15,626.98 15,626.98 9,000.00 6,922.43 2,100.59
产基地建设项目

3 总部基地及研发中心建 7,185.31 7,185.31 7,185.31 3,566.62 3,632.56
设项目

合计 39,835.37 39,835.37 27,721.19 16,790.50 11,021.71

注：实际尚未使用的募集资金余额包含用于现金管理尚未到期金额和募集资金专户期末

余额。

三、本次调整的募投项目基本情况

（一）本次调整的募投项目的具体情况

公司根据募投项目“总部基地及研发中心建设项目”实施的实际情况，结合

公司业务发展需要，在募集资金投入金额不变的情况下，拟对该项目进行以下调

整：

1、根据该募投项目原规划，研发中心与总部基地均在办公大楼（以下简称

“1 号楼”），研发中心建筑面积约 4,000 平方米。为便于管理与规划，公司决定

将研发中心调整至“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”已建成的生产基地

（以下简称“2 号楼”）。此次调整后，研发中心拟使用面积保持不变，1 号楼将

全部用于办公。

2、研发中心建设项目增加“高性能硅基材料的研发”研究课题，调整后的

研究课题为：松香改性丙烯酸酯台板胶的研究与应用；高流平、低内聚应力超柔

软丙烯酸酯乳液的合成与应用研究；数码白墨用处理……
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