公告日期：2025-05-31

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-028
东莞长联新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人：截至 2025 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东
莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的 √

1.00

议案》

2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2、提案披露情况

上述议案已经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第五
次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

3、特别说明事项

本次会议审议的议案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 6 月 13 日（星
期五）9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须
在 2025 年 6 月 13 日（星期五）17:00 之前送达或传真至公司。

2、登记地点：

广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料
科技股份有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营……
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