公告日期：2025-05-31

东莞长联新材料科技股份有限公司
章程

二〇二五年五月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......4
第三章股份......4

第一节股份发行......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节股东会的一般规定......11

第三节股东会的召集......19

第四节股东会的提案与通知......20

第五节股东会的召开......23

第六节股东会的表决和决议......26
第五章董事会......31

第一节董事......31

第二节董事会......36
第六章总经理及其他高级管理人员 ......43
第七章监事会......45

第一节监事......45

第二节监事会......46
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......47

第一节财务会计制度......47

第二节内部审计......52

第三节会计师事务所的聘任......52
第九章通知和公告......52

第一节通知......52

第二节公告......53
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53

第一节合并、分立、增资和减资......53

第二节解散和清算......55
第十一章修改章程......57
第十三章附则......57

第一章总则

第一条 为维护东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 东莞长联新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系东莞长联新材料科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914419006964875225。

第三条 公司于 2023 年 6 月 20 日经深圳证券交易所审核同意、于 2024 年
5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社
会公众发行人民币普通股 1,611 万股，于 2024 年 9 月 30 日在深圳证券交易所创
业板上市。

第四条 公司注册名称：东莞长联新材料科技股份有限公司

英文名称：Dongguan Changlian New Material Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋。

第六条 公司注册资本为人民币 90,215,860 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：利用公司的行业优势，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，使企业获得稳步快速、健康的发展，使全体股东获得满意的经济效益，为促进国民经济建设和社会发展作出贡献。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：环保型、生态型水性印花胶浆、水……
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