公告日期：2026-04-29

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2026-017
东莞长联新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至 2026

年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号 1 号楼 9

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增 非累积投票提案 √

股本预案的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度 非累积投票提案 √

预计的议案》

2、提案披露情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，上述议
案 5.00 全体董事回避表决直接提交本次股东会审议，其他议案均已
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

3、特别说明事项

本次会议审议议案 5.00 时关联股东须回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；议案 3.00 审议通过是议案 6.00 表决结果生效的前提，且议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股……
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