公告日期：2026-04-29

东莞长联新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上
市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度
的相关规定，本着对全体股东负责的原则，不断完善公司法人治理结构、建立健
全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能
力，积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，2025 年
公司营业总收入 56,813.82 万元，同比增长 2.71%；实现总利润 4,391.35 万元，
归属于母公司所有者的净利润 4,064.52 万元，同比下降 41.96%；经营活动产生的
现金流量净额 4,072.39 万元，同比下降 18.12%；现金及现金等价物减少 1,649.97
万元，期末现金及现金等价物余额 29,995.87 万元；归属于公司股东的所有者权
益 94,177.57 万元，同比增长 1.11%；总资产 121,334.34 万元，同比增长 3.78%。
二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，全体董事均积极出席相关会议，各
次会议的召集、召开程序及表决方式均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。董事会会议具体召开情况如下：

序 召开 会议届次 审议议案 审议
号 时间 结果

《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

1 2025年1 第五届董事会 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议 通过
月 17 日 第二次会议 案》

《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

2025年3 第五届董事会 《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》

2 月 10 日 第三次会议 通过
《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监

督职责情况报告的议案》

《关于董事会对独立董事 2024 年……
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