公告日期：2026-04-29

东莞证券股份有限公司

关于东莞长联新材料科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“长联科技”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的要求，对长联科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]763号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票1,611万股，每股发行价格为人民币21.12元。本次募集资金总额为人民币340,243,200.00元，扣除与募集资金相关的发行费用合计人民币63,031,334.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币277,211,865.30元。

上述资金到位情况于2024年9月25日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2024GZAA3B0268）验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 277,211,865.30

加：募集资金存款利息收入 716,980.24

用于现金管理的收益 1,294,078.36

项目 金额（元）

减：募集资金项目已投入金额 125,997,738.33

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 86,634,279.13

以前年度投入金额 4,220,940.91

本年度投入金额 35,142,518.29

节余募集资金永久补充流动资金 9,631,529.83

手续费支出 2.72

期末应未使用的募集资金余额 143,593,653.02

期末实际尚未使用的募集资金余额 143,662,973.32

其中：募集资金专户期末余额 113,662,973.32

用于现金管理尚未到期金额 30,000,000.00

差额（未置换的预先以自有资金支付的发行费用-印花税） -69,320.30

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金……
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