公告日期：2026-04-29

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2026-007
东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2026 年 4月 17 日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司2025年度经营情况及2026年度经营计划。

本议案中的 2026 年度经营计划已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了董事会 2025 年度的工作情况。

公司独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司

2025 年 12 月 31 日的总股本 90,215,860 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

6、审议通过了……
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