公告日期：2025-06-19

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-

035

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
18 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30—16:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
7 月 4 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独 应选人数（3）人

立董事的议案》

1.01 《选举周保平先生为第四届董事会非独立董 √

事》

1.02 《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董 √

事》

1.03 《选举马春茹先生为第四届董事会非独立董 √

事》

2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立 应选人数（2）人

董事的议案》

2.01 《选举常江女士为第四届董事会独立董事》 √

2.02 《选举胡凤霞女士为第四届董事会独立董事》 √

……
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