公告日期：2025-07-07

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-045
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“英思特”）于
2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非
独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公
司第四届董事会。2025 年 7 月 7 日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产
生公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。公司第四届董事会换届选举工作已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

非独立董事：周保平先生（董事长）、费卫民先生（副董事长）、马春茹先生

独立董事：常江女士、胡凤霞女士

职工代表董事：许宝文先生

公司第四届董事会由以上 6 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时
股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会成员简历详见附件。

公司第四届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董
事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、董事会专门委员会组成情况

（1）审计委员会：常江（主任委员）、胡凤霞、许宝文

（2）提名委员会：胡凤霞（主任委员）、周保平、常江

（3）战略与决策委员会：周保平（主任委员）、胡凤霞、费卫民

（4）薪酬与考核委员会：常江（主任委员）、胡凤霞、周保平

上述委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：周保平先生

副总经理：马春茹先生、周维娜女士、范立忠先生

财务负责人：姚建唯先生

董事会秘书：范立忠先生

证券事务代表：雷永龙先生

上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

董事会秘书范立忠先生和证券事务代表雷永龙先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0472-3331622

传真：0472-3331622

电子邮箱：zqb@instmagnets.com

通讯地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园

三、部分董事、监事届满离任情况

本次董事会换届完成后，第三届董事会董事王诗畅女士届满离任，离任后王诗畅将不再担任公司其他职务。王诗畅女士与周保平先生、费卫民先生为一致行动人。

截至本公告披露日，王诗畅女士持有公司股份10,568,608.00股，占公司总股本的9.12%，配偶及其他关联人未持有公司股份。离任后王诗畅女士股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定及其作出的相关股份转让承诺。

公司第三届监事会任期届满后，根据《公司章程》的规定，公司将不设监事会，监事程轶女士、邹海荣女士、雷永龙先生届满离任将不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程轶女士直接持有公司股份919,809.00 股，占公司总股本的0.79%，通过包头市英思特有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 836,190.00 股，占公司总股本的0.72%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；邹海荣女士直接持有公司股份 919,809.00股，占公司总股本的0.79%，其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份；雷永龙先生通过内蒙古英思特企业管理中心（有限合伙）间接持有公司……
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