公告日期：2026-03-19

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-008

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于部分募投项目结项并将节余募集资

1.00 非累积投票提案 √

金永久补充流动资金的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

2.00 非累积投票提案 √

(草案)>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

3.00 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理 2026

4.00 非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

《关于为全资子公司申请银行授信追加担

5.00 非累积投票提案 √

保额度及新增担保对象的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。议案 2.00、3.00、4.00 均需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均属于股……
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