公告日期：2026-04-03

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-013
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长周保平先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份55,709,765股，占公司有表决权股份总数的48.0539%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51,282,484股，占公司有表决权股份总数的44.2350%。

通过网络投票的股东116人，代表股份4,427,281股，占公司有表决权股份总数的3.8189%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份4,427,281股，占公司有表决权股份总数的3.8189%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东116人，代表股份4,427,281股，占公司有表决权股份总数的3.8189%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 55,537,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6907%；反对 164,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2958%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,254,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1082%；反对 164,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7224%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1694%。

表决结果：本议案属于股东会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

表决情况：同意 55,529,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6765%；反对 172,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3100%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,247,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9298%；反对 172,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9008%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1694%。

表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决情况：同意 55,529,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6765%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。