公告日期：2026-04-14

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2026-014
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知已于 2026 年 4 月 1 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2026 年 4
月 11 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中费卫民先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过了《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理周保平先生向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》。经审议，全体董事认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报
告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，公司董事会认为：公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税)，合计分配现金股利人民币 17,389,782.00 元(含税)，本次利润分配不转增股本，不送红股。在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

公司董事会认为：2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委……
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