公告日期：2025-10-22

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-041
苏州天脉导热科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略
配售股份解除限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“公司”）本次解除限售并上市流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份和首次公开发行战略配售股份。

2、本次申请解除限售股东户数为 19 户，限售股份数量合计为 26,590,998
股，占公司总股本的比例为 22.99%，其中首次公开发行前已发行股份的股东 17户，本次申请解除限售股份 23,698,998 股，占公司总股本比例为 20.49%；首次公开发行战略配售股份的股东 2 户，本次申请解除限售股份 2,892,000 股，占公司总股本比例为 2.50%，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。

3、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 10 月 24 日（星期五）。
一、首次公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）2,892.00 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交
易所创业板上市交易。

首次公开发行前总股本 86,760,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本
为 115,680,000 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 21,992,305 股，占发
行后总股本的比例为 19.01%，有流通限制或者限售安排股票数量为 93,687,695股，占发行后总股本的比例为 80.99%。

2025 年 4 月 24 日，公司首次公开发行网下配售限售股 4,035,695 股解除限
售并上市流通，详见公司于 2025 年 4 月 21 日发布的《首次公开发行网下配售限
售股上市流通提示性公告》（公告编号：2025-004）

截至本公告披露日，公司总股本为 115,680,000 股，其中有流通限制或限售安排股票数量为 89,652,000 股，占公司总股本的比例为 77.50%；无流通限制及限售安排的股份数量为 26,028,000 股，占公司总股本的比例为 22.50%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份，股份数量为 26,590,998 股，占公司总股本的22.99%，解除限售股东户数共计 19 户，限售期为自公司首次公开发行股票并在
深圳证券交易所上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2025 年 10 月 24 日（星
期五）限售期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的承诺内容一致。相关股东出具如下承诺：
（一）国开制造业转型升级基金（有限合伙）、嘉兴沃赋锦芯股权投资合伙企业（有限合伙）、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛毅道优势股权投资中心（有限合伙）、段文勇、姜洁承诺

自公司向本企业/本人定向发行股票完成工商变更登记手续之日起36个月内且自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

（二）南通沃赋创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州天星智鸿企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞长恒股权投资合伙企业（有限合伙）、樊国鹏、深圳市荣汇泰投资合伙企业（有限合伙）、杭州融熵投资咨询合伙企业（普通合伙）、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州世成创业投资企业（有限合伙）、上海东熙投资发展有限公司、东莞市啸宏创投中心（有限合伙）承诺

自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司……
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