公告日期：2026-04-28

苏州天脉导热科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。

2025 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持稳步增长态势。2025年度，公司实现营业收入 111,731.06 万元，较上年同期增长 18.50%；实现营业利润17,107.82 万元，较上年同期减少 18.21%；实现利润总额 17,085.22 万元，较上年同期减少 18.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,469.73 万元，较上年同期减少16.57%。2025 年度公司营业收入增长但利润下降，主要系特定客户处于研发投入阶段，成本及费用投入较大，从而导致 2025 年度利润下滑。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第三届董事会 2025 年 2 月 27 日 1.《关于调整部分募投项目内部投资结构及部
第八次会议 分募投项目延期的议案》。

1.《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的
第三届董事会 议案》；

2 第九次会议 2025 年 4 月 21 日 2.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

3.《 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议

案》；

4.《 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》；

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
6.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
7.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
8.《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议
案》；

9.《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪酬
方案的议案》；

10.《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；
11.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

12.《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的
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