公告日期：2026-04-28

苏州天脉导热科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

2025 年度

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988

传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1248号
苏州天脉导热科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托 ，对 后 附的苏州天脉导热科技股份有限公 司（ 以 下简称苏
州天脉）2025年度《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏州天脉年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的 。我们同意将本鉴证报告作为苏州天脉年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

苏州天脉董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州天脉董事会编制的上述
募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

、管理与使用情况。

苏州天脉导热科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经深圳 证券交易所创业板上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复 （证监许可[2024]479号），首次公开发行人民币普通股（A股）2,892万股，发 行价格为每股21.23元，募集资金总额为613,971,600.00元，扣除承销及保荐费、 审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用69,045,429.07元后，实际募集资 金净额为544,926,170.93元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）于2024年10月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具“苏公W[2024] B075号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 69,394,982.85

减：本年度投入金额 128,407,815.45

用于现金管理金额 735,000,000.00

加：收回现金管理金额 785,000,000.00

收回暂时补充流动资金 43,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手……
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