公告日期：2026-04-28

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会审计委员会履行监督职责情况报告

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽职的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事潘翠英女士、张超先生和非独立董事沈锋华女士 3 名委员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人员潘翠英女士担任审计委员会主任委员。公司第三届董事会审计委员会委员任职均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作制度》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

序号 届次 召开时间 审议议案

第三届董事会

1 审计委员会 2025年2月7日 1、《关于公司审计部 2024 年度工作报告及 2025
2025年第一季 年度工作计划的议案》。

度会议

1、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议
案》；

2、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》；

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
第三届董事会 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
2 审计委员会 2025年4月18日 6、《关于 2025 年度对外担保预计的议案》；

2025年第一次 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

会议 8、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告的议案》；

9、《关于董事会审计委员会履行监督职责情况报
告的议案》；

10、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
11、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议
案》。

第三届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度内部审计执行计划
3 审计委员会 2025年6月24日 的议案》。

2025年第二次

会议

1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的
第三届董事会 议案》；

4 审计委员会 2025年8月25日 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理
2025年第三次 与使用情况的专项报告的议案》；

会议 3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》。

第三届董事会

5 审计委员会 2025年10月23日 1、《关于审议2025年第三季度报告的议案》。

2025年第四次

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