公告日期：2026-04-28

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2026-019
苏州天脉导热科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中部分董事通过通讯方式参加会议），会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制制度基本健全、执行有效，未发现存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了公司 2025 年度整体经营管理情况等事项，并提交了《2025 年度总经理工作报告》。

经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司主要工作和经营情况，公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司的治理水平及运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作，保证了公司持续、稳定发展。公司董事会根据 2025年度工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事 2026 年度薪酬方案拟定为：公司非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独领取董
事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及其他福利组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；公司独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2026 年度公司独立董事津贴为 9 万元/年/人（税前），按季度发放。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详……
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