公告日期：2026-04-10

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-021
深圳市强达电路股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园A2栋厂房 4 楼强达电路会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于《2026 年度财务预算报告》的 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

8.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于公司及子公司申请银行授信额 非累积投票提案 √

度的议案

10.00 关于调整董事会席位、修订《公司 非累积投票提案 √

章程》并办理工商变更登记的议案

2、提案 8 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。本次股东会其他相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司
2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案 10.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决情况单独统计，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席……
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