公告日期：2025-10-28

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-048
深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各董事。会议
应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件
1、第二届审计委员会 2025 年第四次会议决议；
2、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

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