公告日期：2025-05-20

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-025

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；

2．网络投票时间：2025 年 5 月 19 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
19 日 9:15--15:00 的任意时间。

（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道腾飞路 9 号创投大厦三楼三号会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长 何沁修 先生

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 132 人，所持有表决权的股份总数为 28,942,276 股，占公司有表决权股份总数的比例为 69.3606％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为15,296,944 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.6593％；通过网络投票的股东共 128 人，所持有表决权的股份总数为 13,645,332 股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.7012％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 126 人，所持有表决权的股份总数为 7,662,974 股，占公司有表决权股份总数的比例为 18.3644％。

其中：通过现场投票的股东 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 0%；

通过网络投票的股东 126 人，所持有表决权的股份总数为 7,662,974 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 18.3644％。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1. 审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》；

表决结果：同意 28,910,976 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919％；反对 21,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。

中小股东表决情况：同意 7,631,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5915％；反对 21,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2740％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1344％。

2. 审议并通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 28,912,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8981％；反对 19,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356％。

中小股东表决情况：同意 7,633,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6150％；反对 19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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