公告日期：2025-10-30

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-040
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会将由 11 名董事组成，
其中非独立董事 7 人（含 1 名职工代表董事）、独立董事 4 人。

经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会：

1 同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、
辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件）。

2 同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、
胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第
三届董事会独立董事候选人（前述独立董事候选人简历详见附件）。

二、 董事候选人任职资格情况

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人中黄敬昌先生为会计专业人士。截至公告日，袁同舟先生已取得独立董事资格证书，杜雪红女士、黄敬昌先生、邹月娴女士承诺当选后将参加最近一次独立董事培训。上述独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1. 何沁修先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于
西安电子科技大学半导体物理与器件专业，学士学位。1985 年至 1989 年，任原电子部第八七一厂技术员；1989 年至 1992 年，任深圳市先科企业集团深圳南亚技术有限公司副总经理；1993 年至 1994 年，任深圳爱文博电子有限公司高级工程师、副总经理；1996 年至 2018 年，任深圳市成光实业有限公司董事长、总经理；2003 年 12 月至今，任矽电股份及其前身矽电有限董事长。

何沁修先生直接持有公司 3,824,236 股股份，占公司总股本的 9.16%，通过
深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,324 股股份；与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司控股股东、实际控制人，与王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生共同为公司 5%以上股东深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。何沁修先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3……
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