公告日期：2025-10-30

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-037

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年
10 月 28 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房 4 楼会议室以现
场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年第
三季度报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生提名何沁修先生、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司 3%股份的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）提名姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
第三届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期将于 2025 年 11 月 28 日届满，依据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。

经审议，董事会同意公司控股股东、实际控制人王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生分别提名杜雪红女士、袁同舟先生、黄敬昌先生、邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

候选人简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》；

经审议，董事会同意公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条 款进行修订，并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理后 续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉的公告》。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司部分治
理制度的议案》；

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，经 董事会审议，同意修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

序 ……
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