公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司受下游应用领域阶段性调整资本性支出、新重点项目业绩转化速率较慢、募投项目实施和发行上市导致期间费用上升的影响，公司实现营业收入418,847,439.78 元，实现归属于母公司所有者的净利润 52,827,814.03 元 。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1,391,808,766.67 元，较期初增长 38.45%；
归属于上市公司股东的所有者权益 1,193,009,868.64 元，较期初增长 66.40%。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会第十 2025 年 1 月 26 1.《关于审议 2024 年 1-12 月财务报表的议案》

1 四次会议 日

第二届董事会第十 2025 年 3 月 11 1.《关于开设募集资金专户并授权签订募集资金三方
2 五次会议 日 监管协议的议案》

1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》

第二届董事会第十 2025 年 4 月 14 2.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
3 集资金等额置换的议案》

六次会议 日

3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增
募集资金专户的议案》

序号 会议届次 召开日期 审议事项

5.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度
报告摘要〉的议案》

2.《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
3.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
4.《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项
意见〉的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6《. 关于公司〈2024 年度内部控制评价……
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