公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人赵英，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并兼任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人
自 2019 年 12 月起担任公司独立董事，至 2025 年 11 月 14 日因任期届满离任。
在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，按时出席董事会及各专门委员会会议，依托会计专业背景对公司财务管理、内部控制、审计监督、薪酬考核等工作提出意见和建议，并对相关事项发表独立意见。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

赵英女士，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河南
财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师职称。1993 年至 2009 年，任中国农村发展信托投资公司南方公司广州保税分公司财务总监；2010年至 2013 年，任深圳市众晶鑫合伙税务师事务所审计部经理；2014 年至今，任深圳市中瑞达
税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2019 年 12 月至 2025 年 11 月，任矽
电股份独立董事。

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

报告期内，公司共召开董事会 7 次、股东大会 2 次，本人均亲自出席了任期
内应出席的会议，无委托、缺席情形。本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审阅，利用会计专业知识对公司财务管理、内部控制等工作提出建议，对历次董事会的议案均投出赞成票，无反对、弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

异议事项
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容 具体情况
（如有）

2025/1/26 1、《关于审议 2024 年 1-12 无

月财务报表的议案》

1.《关于公司<2024 年年度

报告>及<2024 年年度报告

摘要>的议案》

2.《关于公司 2024 年度利

润分配预案的议案》

3.《关于公司<2024 年度内

部控制自我评价报告>的

议案》

……
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