公告日期：2026-04-22

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-009

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
20日14:00在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长何沁修先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年年
度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度
总经理工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：公司总经理王胜利先生所作的《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2025 年度经营情况，公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度的各项经营目标。
3. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2025 年度
董事会工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作。《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作及对股东会决议的执行情况，同意将本议案提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025
年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

4. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会对
独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

公司根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

经审议，董事会认为：公司在任独立董事均能胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

5. 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》；

2025 年度利润分配预案：以现有的总股本 41,727,274.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派送现金股利人民币 2.54 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 10,598,727.60 元，占 2025 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 20.06%。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的回报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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