公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人袁同舟，作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，自 2025 年 11 月 14 日起正式任职。在 2025 年任职期间的履职过程
中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理各项事务，充分发挥专业判断和独立监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁同舟 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际
工商学院 EMBA，硕士研究生学历。1993 年 6 月至 2024 年 10 月，历任中国建
设银行东莞分行银城大厦服务有限公司经营管理部主办、外汇交易中心市场部经理、办公室调研股组员，君安证券资金计划部、计划财务部、财务总部经理，国泰君安证券研究所研究员、国际业务部执行董事，国泰君安咨询服务（深圳）有限公司业务总裁，北京京盛恒创文化传媒有限公司总经理，联想投资有限公司执行董事，广东同天科技产业发展有限公司董事，惠州市银宝山新科技有限公司董事，光大汇益伟业投资管理有限公司投资总监，深圳嘉兰图设计有限公司董事，惠州市禾洋科技有限公司执行董事兼总经理，北京阳光智慧科技有限公司执行董事，北京优合养老投资有限公司执行董事兼经理，北京外译佳科技有限公司董事，深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事，西安数道易简电子技术有限责任公司董事，西安数道航空技术有限公司董事，红和新能源投资（深圳）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2015 年 8 月至今，任深圳和善资产管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今，任深圳星兰图创新孵化服务有限公司执行董事兼总经理；2023 年 2 月至今，任深圳证合咨询有限公司执行董事兼总经理；
2023 年 9 月至今，任东莞和君产业服务有限公司执行董事兼经理；2023 年 9 月
至今，任东莞长联新材料科技股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任北
京和君咨询有限公司深圳分公司高级合伙人；2026 年 2 月至今，任华鸿智数(深圳)数字科技有限公司董事。

本人于 2025 年 11 月 14 日经公司股东大会选举为第三届董事会独立董事。
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于独立性的各项要求。

本人确认：除担任公司独立董事外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系人员未在公司或其附属企业担任任何职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在可能影响独立客观判断的利害关系。2025 年任职期间，本人的独立性持续保持，未发生任何影响独立履职的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年任职期间（自 2025 年 11 月 14 日任职之日起），公司共召开董事会
会议 2 次、股东大会 0 次。本人出席会议的情况如下：

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会

董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 次数

次数 次数

袁同舟 2 1 1 0 0 0

在上述董事会会议中，本人认真审阅了每一项议案及相关材料，结合自身专业背景对议案内容进行独立分析和判断，就公司治理制度建设、高级管理人员聘任等事项发表了建设性意见。本人对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第三届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。2025 年任职期间，上述两个专门委员会根据公司实际工作安排未召开正式会议。履职期间，本人通过审阅相关文件、与管理层沟通等方式，持续关注公司战略规划推进情况以及薪酬考核制度的执行情况。针对公司中长期战略发展方向以及薪酬体……
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