公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务（包括法定代表人）的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任。

（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。

公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）竞争力原则：薪酬水平与市场同等职位收入水平相比具有竞争力，充分体现岗位价值；

（二）责权利统一原则：薪酬水平与承担的管理责任、权限及风险相对应；
（三）绩效挂钩原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效贡献紧密挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；

（四）长短期结合原则：将短期经营目标与公司长远可持续发展目标相结合；
（五）激励与约束并重原则：建立薪酬追索扣回机制，确保有奖有罚。

第二章薪酬管理机构

第四条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，评价结果作为其履职津贴发放及连任推荐的重要依据。

第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第三章 薪酬的构成

第八条 公司董事薪酬

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额结合公司实际情况，并参考同行业及其他上市公司独立董事薪酬水平，由公司股东会审议决定，按月度支付。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会会议、股东会会议等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会会议、股东会会议等）所需的
交通、住宿等合理费用由公司承担；

（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，并由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
第九条 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放，绩效薪酬占比原则上……
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