公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依托自身专业背景和经验，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

本人杜雪红，1968 年 4 月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权。毕
业于香港科技大学，获工业工程与工程管理哲学博士学位。曾任西安交通大学讲师；腾讯科技亚太有限公司项目经理、销售经理；艾默生网络电源有限公司销售经理、销售总监；佛山市国星半导体技术有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；高金技术产业集团有限公司董事长特别助理；广州毅昌科技股份有限公司副总裁。现任大汉盛国发展有限公司董事长、深圳安行致远技术有限公司副董
事长。本人于 2025 年 11 月 14 日起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性，能够确保独立、客观地履行职责。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任职期间（自 2025 年 11 月 14 日起），公司共召开了 2 次董事会
会议、0 次股东会会议。本人出席会议的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
董事姓名

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数

事会次数 数 事会次数 数

杜雪红 2 1 1 0 0 0

2025 年任职期间，本人对提交董事会的所有议案均进行了审慎判断。本人从公司实际出发，利用自身在企业管理、产业运营等方面的经验，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对任职期间董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在反对、弃权或异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况

作为公司第三届董事会审计委员会委员和战略委员会委员，本人严格按照各专门委员会议事规则的规定履行职责。2025 年本人出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容 异议事项具体情
名称 议次数 况（如有）

审议：

2025 年 11 月 1、《关于聘任公司财务负责人的议

14 日 案》。 无

2、《关于聘任公司内审负责人的议

案》

审计委 2 审议

员会 1、《关于制定〈内部审计制度〉的

2025 年12 月 议案》；

19 日 2、《关于制定〈会计师事务所选聘 无

制度〉的议案》；

3、《关于公司〈2026 年内部审计工

作计划〉的议案》。

在审议过程中，本人重点关注了关键岗位人员的任职资格与专业能力、内控制度的健全性与可操作性以及年度审计计划的合理性及前瞻性。经审慎核查，本人认……
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