公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（以下简称“ESG”）的管理水平，增强企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立战略与ESG委员会，并制订本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资和ESG相关事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与ESG委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略与ESG委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。

第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可
辞职将导致战略与ESG委员会中独立董事所占的比例不符合本细则规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。

第七条 战略与ESG委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之时生效。除委员出现不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形时，出现下列规定情形的，在改选出的委员就任前，原委员仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责：

（一）董事任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞任将导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）委员辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司战略与ESG委员会中独立董事所占的比例不符合本细则的规定。

第八条 战略与ESG委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本细则的规定尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第九条 战略与ESG委员会行使下列职权：

(一) 对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五) 对公司可持续发展和ESG相关法律法规进行研究并提出建议；

(六) 识别公司可持续发展相关影响、风险和机遇，指导管理层对ESG影响、风险和机遇采取适当的应对措施；

(七) 对公司ESG等相关事项开展研究、分析和评估，提出符合公司实际情况的ESG管理结构、工作机制以及战略规划；

(八) 审阅并向公司董事会提交公司ESG相关披露文件，确保ESG相关披露文件的完整性、准确性；

(九) 督促公司加强与利益相关方就重要ESG事项的沟通；

(十) 对以上事项的实施进行监督、检查；

(十一) 董事会授权的其它事项。

第四章 决策程序

第十条 战略与ESG委员会决策程序为：

(一) 战略与ESG委员会主任委员指定公司相关部门负责战略与ESG委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

1、 公司发展战略规划；

2、 公司发展战略规划分解计划；

3、 公司发展战略规划调整意见；

4、 公司重大投资项目可行性研究报告；

5、 公司战略规划实施评估报告。

(二) 战略与ESG委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略与ESG委员会会议；

(三) 战略与ESG委员会会……
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