公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人李平，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，并兼任董事会战略委员会、提名委员会委员。本人自
2019 年 12 月起担任上述职务，至 2025 年 11 月 14 日因任期届满离任。

在 2025 年度的履职期间（即 2025 年 1 月 1 日至离任之日），本人严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实、独立地履行职务。现将本人在任期内的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李平，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通
大学工业经济系，硕士学位。1986 年至 2002 年，任中国航空工业第一集团公司项目办副主任；2002 年至 2003 年，任中国航空工业第一集团公司成都飞机工业集团公司副总经理、董事；2003 年至 2018 年，历任中国航空工业第一集团公司资本运营部、战略资本部部长、集团副总经济师、集团总经济师；2016 年至 2021年，任中国航空工业建设协会理事长；2017 年至 2018 年，任中国航空工业集团有限公司董事；2018 年至 2019 年，任中航融富基金管理有限公司董事长。2019
年 12 月 2025 年 11 月 14 日，任矽电股份独立董事；兼任中国船舶重工集团海洋
防务与信息对抗股份有限公司（中国海防，SH.600764）独立董事。

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。

二、出席会议情况

在 2025 年度履职期间，公司共召开董事会 7 次，股东大会 2 次。本人出席
会议的具体情况如下：

本报告期应 以通讯方式

现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
董事姓名 参加董事会 参加董事会

事会次数 事会次数 次数 次数

次数 次数

李平 7 1 6 0 0 2

2025 年任职期间，本人对提交董事会的所有议案均认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议案的讨论，并结合专业背景提出建设性意见。本人认为，任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。本人对所有议案均投了赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
三、董事会专门委员会履职情况

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容 异议事项具体

议次数 情况（如有）

2025/4/22 1、《关于提名公司非独立董事候选人的 无

议案》

2025/9/30 1、《关于审核公司财务负责人候选人任 无

提名委员会 3 职资格的议案》

1、《关于提名第三届董事会非独立董事

2025/10/24 候选人的议案》 无

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