公告日期：2026-04-22

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，参与公司组织的各项培训工作，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

邹月娴女士，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业
于电子科技大学电子工程系，硕士毕业于电子科技大学信号与信息处理专业，博士毕业香港大学通信与数字信号处理专业，研究生学历，北京大学教授职称。1992
年 7 月至 1996 年 4 月任电子科技大学电子工程讲师，2000 年 12 月至 2005 年 11
月任新加坡理工学院电子与电气工程讲师，2005 年 12 至 2013 年 7 月任北京大
学深圳研究生院计算机科学与技术副教授，2013 年 8 月至今任北京大学深圳研究生院计算机科学与技术教授。2025 年 11 至今任矽电股份独立董事。

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次

会次数 会次数

事会次数 数 事会次数 数

邹月娴 2 0 2 0 0 0

2025 年任期期间，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅，利用自身的专业知识，对涉及公司治理制度建设、高级管理人员聘任等事项提出多项专业、合理化建议，并审慎表决，为董事会的决策发挥积极作用。本人对任职期间董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

委员会 召开会 召开日期 会议内容 异议事项具体情
名称 议次数 况（如有）

审议：

2025年11月 1、《关于聘任公司财务负责人的议

14 日 案》。 无

2、《关于聘任公司内审负责人的议

案》

审计委 2
员会

审议

1、《关于制定〈内部审计制度〉的

2025年12月 议案》；

19 日 2、《关于制定〈会计师事务所选聘 无

制度〉的议案》；

3、《关于公司〈2026 年内部审计

工作计划〉的议案》。

提名委 1 2025年11月 审议《关于提名公司高级管理人员 无……
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