公告日期：2026-04-22

招商证券股份有限公司

关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 10,431,819股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.28 元/股。本次募集资金总额为人民币 54,537.55 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,352.87万元。

上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司募集资金专项账户，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的相关内容，公司本次发行募集资金投资项目调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 拟投资总额 调整前拟投入募 调整后募集资金
集资金金额 拟投资额

1 探针台研发及产业基地建设 26,127.08 26,127.08 21,700.00

项目

2 分选机技术研发项目 8,005.71 8,005.71 6,600.00

3 营销服务网络升级建设项目 5,454.72 5,454.72 4,500.00

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 13,552.87

合计 55,587.51 55,587.51 46,352.87

注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。

目前，公司正按照募集资金使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金短期内处于暂时闲置状态。为进一步提高公司募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，将合理、灵活利用闲置募集资金进行现金管理，以增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为进一步提高资金使用效率和收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分
转让、可提前支取的保本型产品，包括但不限于结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。