公告日期：2026-05-26

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2026-018
同宇新材料（广东）股份有限公司

关于召开 2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金

2.00 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管

3.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

4.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本及修订<公司章程>并

6.00 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

1、上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第九次会议审议通

过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日和 2026 年 5 月 25 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 6.00 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、上述议案 4.00 涉及的关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

4、对于本次股东会审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小……
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