公告日期：2026-05-26

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2026-017
同宇新材料（广东）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2026 年 5 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室
召开。会议通知已于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件、电话、微信或钉钉的形式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事长张驰先生，董事纪仲林先生、邓凯华先生，独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司董事薪酬方案。

1、非独立董事：在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另行领取董事津贴。2026 年度绩效薪酬预留一定比例在年报披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。未在公司任职的董事，2026 年度不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为 120,000 元
（含税）/人，按月发放，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案涉及公司全体董事薪酬，全体董事就本议案回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

公司高级管理人员根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。2026 年度绩效薪酬预留一定比例在年报披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据进行核定结算。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案涉及公司高级管理人员薪酬，张驰先生、苏世国先生、邓凯华先生就本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵守法律法规，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构。

关于 2026 年度审计费用，董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据审计服务的性质、工作量及公司审计的实……
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