公告日期：2026-06-16

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2026-021
同宇新材料（广东）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：江西省景德镇市乐平市乐平工业园区江维大道东侧江西同宇公司行政楼二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长张驰先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人，代表股份 27,569,400 股，占公司有效表决权股份总数的 68.9235%。

其中：

通过现场投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 26,831,800 股，占公司有
效表决权股份总数的 67.0795%；

通过网络投票的股东共 96 人，代表股份 737,600 股，占公司有效表决权股份总
数的 1.8440%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及中小股东代理人共 102人，代表股份 748,800 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8720%。

其中：

通过现场投票的中小股东及中小股东代理人共 6 人，代表股份 11,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0280%；

通过网络投票的中小股东共 96 人，代表股份 737,600 股，占公司有效表决权股
份总数的 1.8440%。

（3）其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意27,565,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9859%；
反对 3,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 744,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4792%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5208%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议并通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 27,565,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

其中，中小股东表决结果：同意 744,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.4391%；反对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5208%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0401%。

3、审议并通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 27,562,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。