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公告日期：2025-07-09
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北京市康达律师事务所
关于同宇新材料（广东）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书
康达股发字【2025】第 0051 号
二○二五年七月
目 录
释 义......3
正 文......7
一、发行人本次发行上市的批准和授权......7
二、发行人本次发行上市的主体资格......8
三、本次发行上市的实质条件......10
四、本次发行上市的承诺及约束措施......13
五、本次发行上市的保荐机构及保荐代表人......13
六、结论意见......14
释 义
在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
简称 - 含义
发行人、同宇新材、公司、股份 指 同宇新材料（广东）股份有限公司
公司
有限公司、同宇有限 指 广东同宇新材料有限公司，系发行人前身，曾用名四
会市同宇新材料有限公司
本次发行上市、首发 指 发行人在中华人民共和国境内首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在创业板上市
本所 指 北京市康达律师事务所
兴业证券、保荐机构 指 兴业证券股份有限公司
容诚会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《律师法》 指 《中华人民共和国律师法》（2017 年修订）
《管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市规则》（2023 年 8 月修订） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8
月修订）（深证上[2023]702 号）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修
订）（深证上[2025]394 号）
《上市审核规则》 指 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（2024 年
修订）（深证上[2024]341 号）
《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—
《编报规则 12 号》 指 公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监
发[2001]37 号）
《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证
券监督管理委员会、司法部……
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