公告日期：2026-04-21

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2026-008
同宇新材料（广东）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2026 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、微信或钉钉的形式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人（其中董事纪仲林先生、邓凯华先生，独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生以通讯表决方式审议表决）。会议由董事长张驰先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2025 年度充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司召开的 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会工作报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

独 立 董 事 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

此议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

2025 年度，公司严格按照募集资金管理相关规定，对募集资金专户进行规
范管理。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司已按规定办
理完毕募集资金专户注销手续。

此议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

（六）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

此议案已经第二届董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。